Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 28-29 ноября в Индауре (Индия) под председательством главы российского ведомства Юрия Чиханчина. Участники заседания заслушали обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 год. “Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных “отмывателей”, в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (“дропов”), а также наличные денежные средства”, – сообщает Росфинмониторинг.
“В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц”, – говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем. Также в рамках мероприятия состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере антиотмывочной деятельности. “Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами”, – говорится в сообщении.
