ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля
Банк России создаст с 1 июня Службу финансового мониторинга и валютного контроля, одноименный департамент, на базе которого создается служба, будет упразднен с 28 декабря 2024 года, сообщил регулятор. “Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля”, – говорится в сообщении. Как поясняет регулятор, в его структуре централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.
Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. “Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года”, – указывает ЦБ.
Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного законодательства на кросс-территориальной основе, сообщает ЦБ.Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в данной сфере будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК. Надзор за соблюдением законодательства за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. В Центре ФМиВК в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО независимо от их месторасположения.”Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений”, – подчеркивает ЦБ.
